公司动态 政策法规 行业资讯
首页 > 新闻中心 > 政策法规
海西金租开展一季度案防合规暨反洗钱培训

为切实防范案件风险,提升员工案防合规意识,进一步夯实员工反洗钱履职能力,增强对反洗钱工作的认识,3月29日,海西金租组织开展一季度案防合规暨反洗钱培训,公司全体员工参加。


图片4.png 


风险管理部许先杰对2020年度福建省反洗钱处罚情况做了介绍,对处罚细节进行分析,重点讲解了反洗钱处罚对我司相关工作的启示,希望全体员工提高反洗钱的积极性和主动性,将客户身份识别义务作为未来反洗钱工作的重中之重,要坚持KYC原则,全面了解客户信息;定期检视、更新客户信息,做好持续识别等工作。

案防合规培训主要学习福建银保监局下发的案情通报,通过对真实案件的讲解,分析其暴露出的风险和问题,并结合公司实际业务情况提出相应警示及要求,强调需特别警惕“过度服务”引发案件风险、合规风险。

通过本次培训,进一步强化员工合规理念及反洗钱意识,提高员工风险防范意识和案防合规意识,为全面提升公司反洗钱工作水平和内控合规水平营造了良好的氛围。

版权所有:福建海西金融租赁有限责任公司 COPYRIGHT©2016-2018 | 本网站已支持ipv6 备案号:闽ICP备16028032 闽公网安备 35050302000367号 网站建设:博采网络