为切实防范案件风险,提升员工案防合规及防范非法集资意识,进一步夯实员工反洗钱履职能力,增强对反洗钱工作的认识,6月28日,海西金租组织开展二季度案防合规暨反洗钱培训(线上),公司全体员工参加。
风险管理部王清林进行《洗钱和恐怖融资风险自评估实施细则》宣导。从制度依据、洗钱和恐怖融资风险自评估重要性、评估内容、评估流程和方法等方面提出了洗钱和恐怖融资风险自评估相关工作要求,并动员开展本年度洗钱和恐怖融资风险自评估工作,进一步提高了反洗钱风险管控能力。
案防合规培训结合防范非法集资宣传月活动,宣导《防范和处置非法集资条例》,通过分析非法集资定义、典型非法集资行为,学习如何防范非法集资。
通过本次培训,进一步强化员工案防合规意识及反洗钱意识,提高员工风险防范非法集资意识和案防合规意识,推动公司内控合规管理工作不断提升。