海西金租开展一季度案防合规暨反洗钱培训-福建海西金融租赁

为切实防范案件风险，提升员工案防合规意识，进一步夯实员工反洗钱履职能力，增强对反洗钱工作的认识，3月29日，海西金租组织开展一季度案防合规暨反洗钱培训，公司全体员工参加。

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风险管理部许先杰对2020年度福建省反洗钱处罚情况做了介绍，对处罚细节进行分析，重点讲解了反洗钱处罚对我司相关工作的启示，希望全体员工提高反洗钱的积极性和主动性，将客户身份识别义务作为未来反洗钱工作的重中之重，要坚持KYC原则，全面了解客户信息；定期检视、更新客户信息，做好持续识别等工作。

案防合规培训主要学习福建银保监局下发的案情通报，通过对真实案件的讲解，分析其暴露出的风险和问题，并结合公司实际业务情况提出相应警示及要求，强调需特别警惕“过度服务”引发案件风险、合规风险。

通过本次培训，进一步强化员工合规理念及反洗钱意识，提高员工风险防范意识和案防合规意识，为全面提升公司反洗钱工作水平和内控合规水平营造了良好的氛围。